Производство и поставка теплоизоляции из Тюмени

Сообщение о собрании акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного Общества «ТИСМА»

Место нахождения общества: 625034. Тюмень, ул. Камчатская, 198

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «ТИСМА» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 12 октября 2011 г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198, кабинет Генерального директора.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут 12 октября 2011 г. до момента объявления председательствующим на собрании о его закрытии.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 октября 2011 г. с 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 сентября 2011 г. (конец операционного дня).

Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров.

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Реорганизация ОАО «ТИСМА» в форме преобразования в ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень» и обмен акций на доли.
  3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «ТИСМА» в ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
  4. Проведение инвентаризации имущества и обязательств по состоянию на 30 октября 2011 года. Определение способа оценки имущества и обязательств, передаваемых (принимаемых) в порядке правопреемства. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ТИСМА» к ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
    1. Назначение ревизионной комиссии ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
    2. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
      1. Утверждение Устава ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
      2. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «ТИСМА» в ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198, начиная с 12 сентября 2011 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (справки по телефонам: 8 (3452) 482–284.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

— уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

— законному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «ТИСМА»

 
       
Rambler's Top100          © ОАО "Тисма" г. Тюмень
Разработка: студия "Автограф"